TIÊU THỤ TIỀN DO NGƯỜI KHÁC CHUYỂN NHẦM VÀO TÀI KHOẢN CỦA MÌNH CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT HAY KHÔNG?
Công ty Luật Song Nguyễn TECSS có nhận được câu hỏi của bạn N.L.C gửi về fanpage của Công ty, với nội dung câu hỏi như sau:
Câu hỏi: “Kính thưa Luật sư,
Hai hôm trước tôi có nhận được thông báo tài khoản của tôi được chuyển 07 triệu đồng mà không rõ là của ai gửi. Luật sư cho tôi hỏi nếu tôi rút số tiền trên ra để tiêu xài cá nhân thì có bị truy cứu trách nhiệm pháp lý gì không?“
Trả lời: Cảm ơn câu hỏi của bạn, Công ty Luật Song Nguyễn TECSS xin tư vấn như sau:
Căn cứ Điều 599 “Bộ luật dân sự 2015” quy định:
“1. Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp tài sản đó thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 247 của Bộ luật này.
2. Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật làm cho người khác bị thiệt hại thì phải hoàn trả khoản lợi đó cho người bị thiệt hại, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 247 của Bộ luật này.”
Việc bạn được chuyển nhầm tiền vào tài khoản mà bạn lại không hoàn trả chủ sở hữu và không giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (khi không biết chủ sở hữu là ai) thì đây được coi là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật. Nếu người chuyển nhầm yêu cầu bạn chuyển lại số tiền đó mà bạn cố tình không trả, bạn sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013:
– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác.
– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác.
Ngoài ra, bị áp dụng hình phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác.
Lưu ý: Đối với trường hợp cụ thể của bạn, do số tiền chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự nên không xem xét đến việc truy cứu TNHS, tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý đối với hành vi chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội:
– Tội Chiếm giữ trái phép tài sản quy định tại Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015;
– Tội Sử dụng trái phép tài sản quy định tại Điều 177 Bộ luật Hình sự 2015.
Như vậy, Khi nhận được số tiền do người khác chuyển nhầm thì nhất định phải trả lại cho chủ tài khoản. Chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thông báo ngay cho ngân hàng và cơ quan chức năng được biết để tìm chủ sở hữu số tiền đó và hoàn trả lại nhằm tránh việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Trân trọng./.
_________________________________________
Công ty Luật Song Nguyễn TECSS
Hotline: 090.640.6868/ 0987.511.800Email: songnguyentecss@gmail.comĐịa chỉ: Khu 4A, đường Phan Đăng Lưu, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh